ألمانيا : زيادة واضحة في حالات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال و الإرهاب

رصدت هيئة اتحادية حكومية بألمانيا زيادة واضحة في عدد حالات الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ألمانيا.

وأعلنت وحدة الاستخبارات المالية في مدينة كولونيا الألمانية الثلاثاء، أنها تلقت العام الماضي -بصفتها وحدة مكافحة غسيل الأموال بالحكومة الاتحادية- عددا من البلاغات في هذا الشأن يزيد بمقدار الثلث على ما تم رصده عام 2017، وأوضحت أن إجمالي عدد البلاغات في عام 2018 وصل إلى 77252 بلاغا.

وأضافت أنها حولت البلاغات في 58 بالمئة من الحالات بعد فحصها إلى الأجهزة الجنائية المعنية بالأمر، وذلك باعتبار هذه البلاغات مبررة.

وحتى الآن يأتي 98 بالمئة من جميع بلاغات الاشتباه من بنوك ومكاتب خدمات مالية.