ألمانيا : مداهمة لشركة يشتبه بتورطها بعمليات احتيال بملايين اليوروهات

قام ضباط الجمارك، التابعين لمكتب المراقبة المالية، بغارة على شركة وشقة، في منطقة بيلشتيدت في هامبورغ، شمالي ألمانيا.

وقالت صحيفة “مورغن بوست” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشبهات تدور حول رجل يبلغ من العمر 57 عاماً، يعتقد أنه أصدر فواتير للشركات، مع ما يسمى بشركات الخدمات، وبناء على ذلك، يتم إصدار الفواتير التي لا تستند إلى الأداء، وبالتالي محاكاة تقديم الخدمات أو العمل.

وقال المتحدث باسم الجمارك، أوليفر باخمان، إن هذا سبب خسارة قدرها 4.2 مليون يورو.

وكانت الشركة تغش عبر دفع فاتورة موظفين وهميين، وتم العثور على وثائق وهواتف وأجهزة كمبيوتر خلال الغارة، كما تم مصادرة حوالي 300 ألف يورو، وحوالي 40 غرامًا من الماريجوانا، وأسلحة وذخيرة، فيما تستمر التحقيقات مع الشركة المتورطة.