حول مبالغ ضخمة .. ألمانيا : محاكمة سوري يعمل بـ ” تحويل الأموال بالأسود “

في مدينة ألمانية .. الحكم على سوري بالسجن بتهمة تحويل الأموال بطريقة غير مشروعة

حُكم على رجل سوري بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر، لقيامه بتحويل أموال بطريقة غير مشروعة، فيما يسمى بنظام الحوالة، في مدينة مانهايم، بولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية.

وقالت صحيفة “راين نيكر تسايتونغ“، بحسب ما ترجم عكس السير، إن قضاة الغرفة الجنائية للجرائم الاقتصادية في المحكمة الإقليمية بمدينة مانهايم رأوا، الثلاثاء، أن التهمة ثبتت على الرجل السوري، فقد تأكد ارتكابه خدمات تحويل أموال بطريقة غير قانونية، كعضو في عصابة إجرامية

وتفترض الغرفة أن الرجل أرسل 124 حوالة إلى الخارج بالطريقة المخالفة للقانون، قيمتها تتجاوز ثمانية ملايين يورو، وحصل على عمولات بقيمة 20 ألف يورو.

واتهم الادعاء العام الرجل السوري بإدارة شبكة مصرفية منذ مدة طويلة، دون الخضوع لرقابة وإجازة الدولة.

جدير بالذكر أنه يتم ضمن ما يسمى “نظام الحوالة” تحويل أموال دون الخضوع لرقابة انتهاكات غسيل الأموال، وغالباً ما تذهب التحويلات إلى تركيا والدول العربية.

وفي بداية المحاكمة، اعترف السوري بالتهم المنسوبة إليه، ووصف للقضاة كيف استخدم في البداية نظام الحوالة لإرسال الأموال من ألمانيا إلى والديه المسنين، قبل أن ينخرط نفسه في ذات العمل، إثر تجنيده من قبل “تجار الأموال”، ضمن عصابة نشطة في ألمانيا وسويسرا.[ads3]