ألمانيا : القبض على عصابة احتالت على مستثمرين بحوالي 13 مليون يورو

أعلنت شرطة هامبورغ عن اعتقال عصابة احتيال مشتبه بها، حيث تمكن المتهمون من سرقة أكثر من 13 مليون يورو من خلال متجر رهونات فاخر في حي “شانتسه” في هامبورغ.

افتُتح المتجر خلال جائحة كورونا، ولكنه لم يكن يعمل بانتظام منذ افتتاحه، ويبدو أن الأربعة المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 39 و59 عامًا، كانوا يبحثون عن مستثمرين أكثر من اهتمامهم بتشغيل المتجر.

وقد تمكنوا من إقناع عدة أشخاص بالاستثمار في المشروع بمبلغ إجمالي يقدر بـ 3.7 مليون يورو، لكن هؤلاء المستثمرين لم يحصلوا على أية عوائد، بينما عاش المتهمون حياة فاخرة.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت الشرطة أن المتهمين تمكنوا من بيع سندات للمتجر عبر عدة بورصات، محققين من ذلك حوالي 10 ملايين يورو إضافية.

وبعد أن تقدم الضحايا بشكاوى، قامت وحدة مكافحة الاحتيال بتتبع العصابة واعتقال المتهمين، بالإضافة إلى ثلاثة من أفراد عائلاتهم، الذين يُشتبه بتورطهم في غسيل الأموال عبر حساباتهم البنكية.

وتمكنت الشرطة من مصادرة أصول مالية بقيمة 4.4 مليون

 [ads3]