فضيحة مالية في ألمانيا : مستشار استثماري متهم بالاحتيال على العملاء بملايين اليوروهات

أثارت قضية احتيال مالي في منطقة أونترفراكن بألمانيا جدلًا واسعًا، حيث يواجه مستشار استثماري في بنك “شباركاسه شفاينفورت-هسبرجه” اتهامات بالاحتيال على عملائه بمئات الآلاف من اليوروهات.

وعند بدء التحقيقات في نوفمبر، قدّرت النيابة العامة في شفاينفورت حجم الضرر بحوالي 500 ألف يورو.

ومع تقدم التحقيقات، ارتفع المبلغ إلى نحو مليوني يورو، مع ستة متضررين معروفين حتى الآن، ومن المتوقع أن يرتفع العدد.

وقبل عيد الميلاد، وبدعم من الشرطة الإسبانية، تم تفتيش شقة لقضاء العطلات في مجمع سكني في ماربيا بإسبانيا، حيث تم ضبط وثائق يجري تحليلها حاليًا من قبل النيابة العامة.

المستشار الاستثماري محتجز منذ نهاية نوفمبر على ذمة التحقيق، ولم يدلِ بأي تصريحات بشأن الاتهامات الموجهة إليه.

ووفقًا للمتحدث باسم النيابة، ماركوس كويستنر، فإن استمرار حبسه الاحتياطي يعود إلى مخاوف من محاولة هروب.

وفي معظم الحالات، سحب الضحايا أموالهم نقدًا وسلموها مباشرةً للمتهم، الذي وعدهم بإدارتها بطريقة أفضل لتحقيق عوائد أعلى.

وكشفت النيابة أن المستشار استهدف بشكل خاص كبار السن، حيث أن أغلب الضحايا تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.

وفي إحدى الحالات، تعرض مستثمر واحد لخسارة 400 ألف يورو.

ومنذ الكشف عن القضية في ديسمبر، تلقت الشرطة المزيد من الشكاوى من ضحايا آخرين.

وتشير التحقيقات إلى أن المتهم استغل وظيفته كمستشار استثماري لخداع العملاء على مدى سنوات، مما مكّنه من تمويل نمط حياة فاخر.

وفي نوفمبر، داهمت الشرطة منازل المتهم وشركائه المحتملين، بالإضافة إلى المكاتب التابعة للبنك الذي كان يعمل به.